华美平台：中小银行房贷集中度上限调高近日，多地监管部门下发关于银行房地产贷款集中度地方性细则，对辖区内中小银行房地产贷款考核指标上限作出相应调整，上调地方性法人银行的房地产贷款集中度上限。 据《中国银行保险报》梳理求证，截至发稿，放宽地方...
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华美平台：银行面对洗钱低风险客户管控分析对银行来说，虽然洗钱低风险客户不是反洗钱工作重点，但因为低风险客户的总量大，银行也不能忽略当中KYC(客户身份识别)及大额交易或可疑交易监控措施。 按照银发[2013]2号文《金融机构洗钱和恐怖融资...
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华美平台：大手笔！斥资10亿 华夏银行第四大股东增持1.54亿股 两年前溢价入局如今仍浮亏华夏银行第四大股东1个月间增持1.54亿股。 3月2日，华夏银行公告称，当日收到北京市基础设施投资有限公司(简称“京投公司”)发来的告知函。2021...
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华美平台：人保财险内控问题不断连收3张罚单 消费者投诉量位居行业前列3月2日，银保监会公布了3起关于中国人民财产保险股份有限公司(以下简称人保财险)的处罚。相关处罚决定书显示，人保财险地方支公司存在未按规定使用备案的保险条款，给予投保人合同...
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华美平台：须重视可转债 短线交易行为认定变化“短线交易”违规正在成为可转债市场必须重新审视的问题。 2月初，一家上市公司公告一位股东兼高管在减持公司转债时因误操作构成短线交易行为。而上周，又有一家上市公司实际控制人因误买公司转债构成短线交...
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